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库什纳家族公司正在通过使用有争议的签证计划进行调查

2018-07-14 12:16:01 

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两位直接了解此事的人士表示,美国监管机构和检察官已经要求贾里德库什纳家族的房地产开发业务提供有关允许富有的外国人获得签证以投资美国项目的计划的信息

美国证券交易委员会和纽约东区检察官于5月份向Kushner Cos

发布传票,要求详细说明其使用EB-5计划的细节,据民众说,要求不要提名,因为要求不符合要求不公开

贾里德库什纳是唐纳德特朗普总统的高级顾问,并与特朗普的女儿伊万卡结婚,伊万卡也是总统助理

Kushner是Kushner Cos的首席执行官,直到他加入政府时下台并将一些投资剥离给家人

Kushner Cos

女发言人Christine Taylor在一封电子邮件回复中表示,“正如我们几个月前所说的,我们正在与所有政府要求提供有关我们过去合法使用EB5计划的信息

”美国证券交易委员会发言人朱迪思伯恩斯没有立即回复征求评论的电子邮件

纽约东区发言人John Marzulli拒绝发表评论

无法确定美国证券交易委员会正在审查的内容,该机构并未指责库什纳斯公司犯有任何错误行为

华尔街日报周六早些时候报道了美国证券交易委员会的传票,该报也在8月份发布了纽约东区发布的传票

去年,库什纳的妹妹妮可梅尔宣称她哥哥的白宫职位,因为她敦促中国投资者通过EB-5计划资助新泽西州的房屋开发

EB-5为外国人提供绿卡 - 永久居留权 - 以换取投资50万美元给某些美国企业,每个投资者至少创造10个就业机会

虽然Kushner Cos

没有公开交易,但SEC监督EB-5计划,因为这些投资可以视为联邦法律下的证券交易

该机构此前对开发商提起强制执行诉讼,指控其通过该计划筹集资金,然后将收益用于个人使用,而不是为开发项目提供资金